Legal-tech para investigacion digital y evaluacion profesional
Investigacion y analisis de situaciones financieras digitales
Analizamos evidencia, transacciones y activos digitales para ayudar a las personas a comprender mejor lo ocurrido y evaluar posibles rutas de accion.
Panel de revision
Evaluacion basada en evidencia
Analisis de evidencia
Documentos + capturas
Revision de transacciones
Rastreo inicial
Evaluacion preliminar
Senales priorizadas
Informe tecnico
Hallazgos organizados
Recomendacion inicial
Consolidar evidencia clave y validar trazabilidad antes de definir el siguiente paso.
Enfoque
Un enfoque basado en evidencia, no en promesas
Cada caso requiere revision individual. Nuestro proceso se enfoca en organizar informacion, analizar senales relevantes y generar una evaluacion clara antes de cualquier decision.
Analisis documental
Organizamos documentos, capturas, registros y soportes para identificar patrones y puntos de verificacion.
Trazabilidad digital
Revisamos rutas, referencias y actividad asociada a movimientos y activos digitales.
Revision tecnica
Contrastamos senales, plataformas, comunicaciones y consistencia de la informacion disponible.
Evaluacion profesional
Generamos una lectura inicial clara para ayudar a decidir los siguientes pasos con mayor criterio.
Proceso
Como funciona
Un flujo claro, simple y pensado para dar contexto antes de cualquier decision.
Comparte informacion basica
El usuario proporciona datos generales sobre la situacion y los activos involucrados.
Analizamos la evidencia
Se revisan documentos, transacciones, comunicaciones y senales digitales relevantes.
Recibe una evaluacion preliminar
Se genera una orientacion inicial basada en la informacion disponible y el nivel de verificabilidad.
Revision
Situaciones que pueden requerir revision
La evaluacion preliminar ayuda a ordenar la informacion disponible en contextos que requieren mayor claridad.
Plataformas financieras en linea
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Operaciones con criptoactivos
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Transferencias internacionales
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Inversiones digitales
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Contactos no verificados
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Solicitudes de pagos adicionales
Situacion que puede requerir analisis documental, revision tecnica y orientacion basada en evidencia.
Informe
Informe tecnico preliminar
El informe puede incluir organizacion de evidencias, revision de actividad digital, senales de riesgo, trazabilidad inicial y recomendaciones de proximos pasos.
Approve Lawyers
Resumen de evaluacion
Identidad de la plataforma
Revision inicial
Soportes documentales
Revision inicial
Historial de contraparte
Revision inicial
Metadatos y capturas
Revision inicial
Evaluacion inicial
Empieza con una evaluacion preliminar
Comparte la informacion basica de tu caso y recibe una primera orientacion basada en evidencia.